Pencucian Uang Senilai $300 Juta Melalui Kripto Dark Web, Pelaku Ditangkap


Modus baru pencucian melalui situs gelap Dark Web dengan menggunakan mata uang kripto terungkap, Baru-baru ini pihak berwenang mengamankan salah satu tersangka warga Ohio pemilik situs Dark Web.

Larry Harmon, yang diduga operator bisnis ilegal bernama Helix, menghadapi tuduhan pencucian uang dan menjalankan usaha pemindahan uang tanpa lisensi yang semestinya, Laporan Departemen Kehakiman, atau DoJ, dirinci pada 13 Februari 2020.

Harmon telah menjalankan Helix selama bertahun-tahun, Warga asli Ohio berusia 36 tahun itu dilaporkan memulai Helix pada tahun 2014. DoJ menjelaskan:

"Helix berfungsi sebagai 'mixer' atau 'tumbler' bitcoin, yang memungkinkan pelanggan, dengan biaya, untuk mengirim bitcoin kepada penerima yang ditunjuk dengan cara yang dirancang untuk menyembunyikan sumber atau pemilik bitcoin."

Sesuai dugaan, Harmon menarik pengguna dengan menggembar-gemborkan kemampuan untuk menyembunyikan transfer dana dari pengawasan ketat pemerintah. Sebagai bagian dari perjanjiannya, Harmon juga mengoperasikan alat pencarian Dark Web yang disebut Gram.

"Helix diduga mencuci ratusan juta dolar hasil narkotika terlarang dan keuntungan kriminal lainnya untuk pengguna Darknet di seluruh dunia,"

Asisten Jaksa Agung Divisi Kriminal DoJ Brian Benczkowski mengatakan dalam pernyataan itu. Kepala Investigasi Kriminal IRS Don Fort menambahkan:

 “Satu-satunya tujuan operasi Harmon adalah untuk menyembunyikan transaksi kriminal dari penegakan hukum di Dark Web, dan karena keahlian kami yang berkembang di bidang ini, ia tidak dapat memenuhi janji itu. Bekerja bersama-sama dengan situs-situs lain, ia berusaha melakukan pencucian uang dengan modus penggunaan situs Dark Web, tetapi penyelidik kami sekali lagi memainkan peran sebagai pengganggu para kriminal, dan telah mengurai jaringan yang saling terkait dari satu dengan yang lainnya. "

Tuduhan termasuk bahwa Harmon milik Helix yang telah mentransfer lebih dari 350.000 Bitcoin atau senilai lebih dari $300 juta pada saat itu. Entitas ilegal juga mendukung kegiatan pencucian uang untuk pengguna AlphaBay, vendor Dark Web yang sangat diperdagangkan, DoJ merinci. DoJ menunjukkan, bagaimanapun, bahwa tuduhan yang diberikan masih dianggap sebagai kegiatan sampai kesalahan definitif terbukti.

Subscribe to receive free email updates: